الاحتيال هو نوع من الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على استخدام القوة أو الاحتيال أو التهديد لكسب المال. يشمل تنظيم وإدارة أو تشغيل مؤسسة فاسدة تشارك في أنشطة غير قانونية (عملية “الاحتيال”). تستخدم أجهزة إنفاذ القانون هذا المصطلح لوصف مختلف الأنشطة الإجرامية ، بما في ذلك الابتزاز والابتزاز والاختطاف والاتجار وغسل الأموال.
كيف يعمل الاحتيال؟
عمومًا ، يشير الاحتيال إلى نمط من ارتكاب أنشطة غير قانونية كجزء من مؤسسة إجرامية أكبر ، سواء كانت شركة قانونية أو مجموعة إجرامية غير قانونية مثل عصابة. يمكن أن يبدو الاحتيال مثل الأنشطة التجارية العادية ، ولكنه ينطوي على أنشطة غير قانونية تولد ربحًا مثل الابتزاز والرشوة والعنف المهدد.
قانون الجمعية الإجرامية المتأثرة بالرشوة والفساد (RICO) يحدد العديد من الجرائم التي تعتبر احتيالًا. تم تمرير قانون RICO في عام 1970 لمعالجة تسلل الجريمة المنظمة إلى المؤسسات الشرعية. تشمل أخطر الجرائم أي فعل أو تهديد يتعلق بما يلي:
- القتل
- الاختطاف
- المقامرة
- الحرق
- السطو
- الرشوة
- الابتزاز
- التعامل في مسألة مخلة بالآداب
- التعامل في مادة مسيطر عليها أو مادة مدرجة كيميائيًا
ومع ذلك ، يمكن أيضًا ملاحقة العديد من الجرائم الإضافية بموجب قانون RICO ، بما في ذلك:
- اختلاس من صناديق التقاعد والرعاية الاجتماعية
- معاملات الائتمان المفرطة
- الاتجار في الأسلحة النارية
- التلاعب بشاهد أو ضحية أو مبلغ معلومات
- امتلاك أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل أو اكتساب أسلحة بيولوجية
يمكن للحكومة الفدرالية ملاحقة أي مؤسسة تمتلك “نمطًا من الأنشطة الاحتيالية أو تجميع ديون غير قانونية” ، والتي يتم ارتكابها من قبل فرد أو مجموعة مرتين في غضون فترة 10 سنوات. يمكن رفع تهم RICO على المستوى الولاياتي والفدرالي. يمكن للولايات أن تستوحي تهم الاحتيال من الاتهامات الفدرالية.
أمثلة على الاحتيال
مثال على الاحتيال قد يشمل عصابة الحصول على المال من خلال القتل وغسل الأموال وتجارة المخدرات وسرقات غزو المنازل. يمكن رفع تهم المؤامرة بموجب قانون RICO ضد أعضاء العصابة الذين يرتكبون الجرائم.
قد يكون مثالًا آخر على الاحتيال تواطؤ موظف في شركة مقاولات مع صاحب الشركة ل cometer الاحتيال على تأشيرة واحتيال تعاقد العمل الأجنبي للحصول على مكاسب مالية. معًا ، يجبرون عمال الزراعة على العمل بأجور منخفضة من خلال استيلاء جوازات العمل على العمال وعزلهم عن التفاعل مع العالم الخارجي.
قد يشمل مثالًا آخر موظفو الدولة الحصول على المال مقابل إنشاء هويات وتسجيلات مزيفة للمركبات المسروقة.
أنواع الاحتيال
احتيال الأعمال
قد يتسلل الجريمة المنظمة وتستخدم عمل تجاري شرعي مثل متجر أو نادي ليلي كواجهة للقمار أو الابتزاز أو غسل الأموال أو الإقراض الجشع. قد يشمل بعض الأمثلة استخدام تجار الأدوية عائدات تجارة المخدرات لتشغيل عمل تجاري شرعي ، أو تهديد شخصية مرتبطة بالجريمة المنظمة لصاحب عمل لبيع العمل للمجرم ، الذي يستخدمه للإقراض الجشع أو القروض المفترسة.
احتيال العمل
مع الاحتيال العملي ، يتسلل المجرمون أو يفسدون أو يحاولون السيطرة على نقابات العمال أو خطط المنافع للموظفين أو القوى العاملة للحصول على مكاسب شخصية أو مالية. تشمل الجرائم المرتكبة التهديد بالابتزاز من قبل صاحب العمل عن طريق التهديد بإيقاف العمل أو الاعتصام أو التخريب. يمكن أيضًا أن تشمل طلب الرشاوى من صاحب العمل مقابل تجاهل اتفاقية التفاوض الجماعي للنقابة. قد يتضمن الاحتيال العملي أيضًا الاحتيال على خطط المنافع.
الاحتيال الإلكتروني
يمكن أن يحدث الاحتيال عبر الإنترنت أيضًا. عادة ما يرتكب الجرم المنظم الجرائم الإلكترونية باستخدام أدوات اختراق التكنولوجيا لسرقة الأموال والمعلومات من الأفراد والشركات والجهات الحكومية. تم توجيه تهم الاحتيال الفدرالية ضد الأشخاص الذين استخدموا رسائل الصيد الاحتيالية ومزادات الإنترنت الاحتيالية وبرامج البرامج الضارة أو التمثيل كخدمة عملاء على مواقع مثل eBay.
الأسئلة المتداولة (FAQs)
ما هي تهم الاحتيال؟
تشمل أمثلة الجرائم الجنائية الخطيرة الاحتيال على القتل وغسل الأموال والاحتيال المالي والاقتصادي والرشوة وتجارة المخدرات والاختطاف والاتجار بالبشر والرشوة والسطو وابتزاز الإنترنت والمقامرة غير القانونية وحيازة الأسلحة والحرق وتزوير وتفريغ النفايات الخطرة. يشمل الاحتيال أيضًا “محاولة ارتكاب أو المؤامرة لارتكاب أو المساعدة العمدية أو التحريض أو التهديد أو الترغيب أو الترهيب لشخص آخر لارتكاب” هذه الأنواع من الجرائم.
ما هي نشاطات الاحتيال بموجب قانون RICO؟
مرر الكونغرس قانون الجمعية الإجرامية المتأثرة بالرشوة والفساد (RICO) في عام 1970 لتزويد المدعين العامين بأدوات قانونية لمكافحة الجريمة المنظمة على جميع المستويات من خلال مهاجمة البنية التحتية الاقتصادية والقيادية للجريمة المنظمة. تركز هذه القوانين على ملاحقة المجموعات المتورطة في الجريمة المنظمة – الاحتياليين – وتعويض أولئك الذين هم ضحايا غير راغبين يخضعون للعنف أو استغلال اقتصادي من قبل تلك المنظمات الإجرامية. هناك ثلاث طرق رئيسية لانتهاك قانون RICO: تشغيل مؤسسة إجرامية مستمرة ، المشاركة في نمط من الجرائم كجزء من منظمة إجرامية مستمرة ، المؤامرة لارتكاب هذه الجرائم.
Source: https://www.thebalancemoney.com/what-is-racketeering-4584753
اترك تعليقاً